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Además, la Comisión Europea también ha publicado una propuesta para modificar la Directiva de Cooperación Administrativa que obliga a los proveedores de servicios de criptomonedas a informar sobre las operaciones realizadas por residentes en la UE.

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Sobre el hombre de origen chino, pero de nacionalidad eslovaca, pesaba una orden de extradición por las autoridades brasileñas, siendo reclamado por el presunto delito de blanqueo de capitales y un delito de fraude con la agencia tributaria.

Es importante tener en cuenta que estos son solo algunos de los trámites jurídicos más comunes, y que pueden existir otros requisitos específicos dependiendo del tipo de negocio y de las circunstancias particulares.

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