Uno de los aspectos más destacados de este caso es la implicación del abogado Gonzalo Boye, quien se sentará en el banquillo junto a otros forty seven acusados por su presunta participación en la «operación Mito».

Detalló que lo que quieren es que se sepa sobre la sentencia absolutoria y que se dé un cierre definitivo sobre este tema.

Por ejemplo, podríamos diferenciar entre un caso donde se vende un billete de lotería premiado, ya que recibimos una gran cantidad de dinero y tenemos capacidad para sospechar la procedencia de dichos fondos y podríamos terminar en prisión.

Atenuante de dilaciones indebidas: STS eighty three/2014 de thirteen de febrero: «en pocos delitos como el de blanqueo de capitales, la complejidad de la instrucción se hace tan evidente. Se trata, precisamente, de desentrañar los mecanismos de ocultación ideados por el infractor para que la apariencia de normalidad negocial actúe como cobertura para el camuflaje de las ganancias derivadas, en este caso, de varios delitos.

Si te preocupa saber si tu empresa cumple con las regulaciones legales en materia de blanqueamiento de dinero, puedes solicitar una consulta con nosotros y haremos una evaluación detallada de la situación.

Esto incluye asesorar sobre las mejores prácticas en materia de cumplimiento normativo y ayudar a establecer sistemas internos de Management para detectar y prevenir posibles actividades ilícitas.

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Hablamos del momento en el que el cash transferido ilegalmente retorna al blanqueador bajo la simulación de ingreso lícito Los medios de los que dispone el blanqueador para cometer tales fines, serían por ejemplo:

Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad criminal. Pero esa actividad legal debe concretarse aunque sea mínimamente.

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El blanqueo de capitales es un delito en el que las pruebas no siempre son evidentes, por lo que se puede utilizar la denominada prueba indiciaria. Consiste en un indicador, huella, vestigio, rastro o hecho que pueda hacer concluir que se ha cometido el delito.

Por ejemplo, se puede condenar a una persona por un delito de blanqueo aunque no esté condenado por el tráfico this contact form de drogas que dio lugar al dinero blanqueado.

Estas condenas previas ponen de manifiesto la extensa trayectoria delictiva de Sito Miñanco en el ámbito del narcotráfico y el blanqueo de capitales, lo que sin duda constituye un agravante en el real proceso judicial de la «operación Mito».

Es un delito de mera actividad y su consumación se create con this contact form un solo acto. Muchas acciones no lo convierten en un delito continuado pero sí en un delito más grave. La tentativa no es posible.